Antiriciclaggio

Elenco Moduli

  • il modulo GA141 permette di adempiere agli obblighi per i professionsiti
  • il modulo GA143P permette di adempiere agli obblighi per gli Operatori non finanziari;
  • il modulo GA143A è utilizzabile da quelle aziende, soggette agli obblighi previsti dal decreto n°143, che, in autonomia, desiderino gestire la problematica

 

Il nostro software aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l’utente nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico.
II Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141) e agli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143).
L’applicativo è stato realizzato per predisporre:
La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente.
La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.
L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico.
La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1,
Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi (UIC).
Tutte le tabelle fornite dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. La guida in linea permette di familiarizzare con l’uso dell’applicazione velocemente e in modo efficace.

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